JellyX Casino придерживается международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма (CTF), а также применяет процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
Цели
Предотвратить использование платформы для отмывания преступных доходов
Защитить добросовестных игроков от мошенничества
Соответствовать требованиям платёжных партнёров
Уровни проверки
Базовый — email и логин при регистрации, один аккаунт на пользователя
Расширенный — при выводе свыше $500 запрашиваем фото документа (паспорт, водительское) и подтверждение адреса
Усиленный — при выводе свыше $5000 или подозрительной активности — источник средств, банковская выписка
Признаки подозрительной активности
Депозиты и выводы без реальной игровой активности
Использование разных платёжных реквизитов на одном аккаунте без объяснений
Частые средние транзакции, разбитые во избежание лимитов
Связь с публично известными списками санкций
Что происходит при подозрении
Аккаунт временно замораживается
Запрашиваются дополнительные документы
В случае подтверждения — баланс блокируется и информация передаётся компетентным органам
Хранение данных
Все KYC-документы хранятся в зашифрованном виде, доступ к ним имеет ограниченный круг сотрудников. Данные хранятся в течение 5 лет с момента закрытия аккаунта в соответствии с международными требованиями.
Контакт
По вопросам KYC/AML — через тикет-систему на главной странице с темой «KYC».